洗钱服务器(最新洗钱方式)

见过他人网络洗钱没证据能报警吗

可以报警。一般网络洗钱都是用于帮助网络诈骗或者赌博而从事的违法行为。不见得非要获取证据才可以报案，公安机关是根据线索进行取证和侦查，公安机关取证的侦查比较专业，他们会根据线索进行继续取证的。

法律分析

网络犯罪，是指行为人运用计算机技术，借助于网络对其系统或信息进行攻击，破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。既包括行为人运用其编程，加密，解码技术或工具在网络上实施的犯罪，也包括行为人利用软件指令。网络系统或产品加密等技术及法律规定上的漏洞在网络内外交互实施的犯罪，还包括行为人借助于其居于网络服务提供者特定地位或其他方法在网络系统实施的犯罪。简言之，网络犯罪是针对和利用网络进行的犯罪，网络犯罪的本质特征是危害网络及其信息的安全与秩序。由于受到计算机犯罪概念的影响，理论界有学者认为网络犯罪就是行为主体以计算机或计算机网络为犯罪工具或攻击对象，故意实施的危害计算机网络安全的，触犯有关法律规范的行为。从此概念出发，网络犯罪在行为方式上包括以计算机网络为犯罪工具和以计算机网络为攻击对象两种；在行为性质上包括网络一般违法行为和网络严重违法即犯罪行为两种。此概念的界定过于宽泛，不利于从刑法理论对网络犯罪的研究。同传统的犯罪相比，网络犯罪具有一些独特的特点：即成本低、传播迅速，传播范围广；互动性、隐蔽性高，取证困难；严重的社会危害性；网络犯罪是典型的计算机犯罪。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

利用虚拟货币洗钱还得投资吗

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》)于2022年12月1日正式施行。新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人洗钱。

如今电信网络诈骗集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也逐渐贯穿于诈骗行为始终。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币洗钱。

案例1构建虚假虚拟货币交易平台进行电信网络诈骗

被告人叶某某于2019年起结伙他人运营BTHOT、FIERY等虚假虚拟币交易平台。由被告人崔某某担任招商部经理，负责管理招商部员工，对外招收该交易平台的代理，由被告人梁某某担任市场部经理，负责管理公司业务员，对外招揽客户，诱使投资者入金投资，赚取客损，牟取非法利益。最终近二百名被害人通过FIERY平台或BTHOT平台投资，损失约690万USDT(价值约人民币400余万元)。

法院判决被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金;被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金;被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金。

案例2先提供搭建、维护技术服务后帮助转移赃款

被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护APP正常运行等技术支持，收取费用共计人民币2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟币等方式转移赃款，并收取好处费。

法院判决被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑2年，并处罚金;被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金。

案例3明知是金融诈骗所得还通过虚拟货币交易洗钱

被告人孙某某、李某明知资金是金融诈骗的犯罪所得，仍将“人头”许某洋等人的信用卡卡号提供给被告人胡某颖、李某德，被告人胡某颖、李某德再将上述卡号提供给上线，由上线将多笔资金经多个账户转账操作后转入银行卡内，分别由被告人胡某颖、李某德购买加密数字货币并提币至上线控制的账户中。

法院判决被告人孙某某、胡某颖、

在外地被骗洗钱了要去哪里报案

可以直接拨打110。电话会自动转接至公安局110报警服务台，随后会有接警员和你语音对话，会询问你案发时间，地点，大概经过，你需要留下你的一个能够联系上你的电话号码，方便出警民警寻找到你。

可以到你被骗的所在地报警，或者打110报警，现在公安局专门成立了针对电话诈骗的小组，接受110报案

报警三项要点

1、一定要在就近的地方，抓紧时间报警，越快越好。任何有电话的单位、个人及公用电话都应为报警人提供方便。

2、报警时要按民警的提示讲清报警求助的基本情况；现场的原始状态如何；有无采取措施；犯罪分子或可疑人员的人数、特点、携带物品和逃跑方向等。打110还要提供报警人的所在位置、姓名和联系方式。

3、无特殊情况，报警后应在报警地等候，并与民警和110及时取得联系。有案发现场的，要注意保护，不要随意翻动。除了营救伤员，不要让任何人进入。

附注：12岁及以下的未成年人，其监护人应教育孩子勿乱拨打110、119、120等类似电话戏弄服务人员以此取乐。

报警时要实事求是，不能夸大事实四类情况：

1、发生溺水、坠楼、自杀等情况，需要公安机关紧急救助的。

2、老人、孩子以及智障人员、精神病患者走失，需要公安机关在一定范围内查找的。

3、公众遇到危难，处于孤立无援状况，需要立即救助的。

4、涉及水、电、气、热等公共设施出现险情，威胁公共安全、人身或财产安全和工作、学习、生活秩序，需要公安机关先期紧急处置的。

手机、市话和可拨通外线的分机电话都能打110。110是特殊服务号码，使用时不收话费。

用手机拨打110时不用加区号。城区的有线电话报警都直接进入市局，远郊区110报警台受理本区县的报警。全市的手机拨打110都是直接打到市公安局的指挥中心，一般如果是各区县的报警范围都会马上转过去，如果遇到重大案件就由指挥中心直接受理。

扩展资料

防骗策略：

一、意识

俗话说：“害人之心不可有，防人之心不可无。”当然，“防人”并不是要搞得人心惶惶，关键是要有这种意识，对于任何人，尤其是陌生人，不可随意轻信和盲目随从，遇人遇事，应有清醒的认识，不要因为对方说了什么好话，许诺了什么好处就轻信、盲从。要懂得调查和思考，在此基础上作出正确的反应。

二、不感情用事

诈骗分子的最终目的是骗取钱财，并且是在尽可能短的时间内骗走。因此，对于表面上讲“感情”、“哥们义气”的诈骗分子（特别是新认识的“朋友”、“老乡”、遭受不幸的“落难者”），若对你提出钱财方面的要求，切不可被感情的表象所蒙蔽，不要一味“跟着感觉走”而缺乏理智，要学会“听、观、辨”。

即听其言、观其色、辨其行，要懂得用理智去分析问题。最好能对比一下在常理下应作出的反应，如认为对方的钱财要求不合实际或超乎常理时，应及时向老师或保卫部门反映，以避免不应有的损失。

三、注意“能人”

对过于主动自夸自己“本事”或“能耐”的人，或者过于热情地希望“帮助”你解决困难的人，要特别注意。那些自称名流、能人的诈骗分子为了能更快地取得你的信任，以达到其不可告人的目的，大多都会主动地在你面前炫耀自己的“本事”。

说自己是如何了得，取得什么成就，而且他正在运用他的“本事”、“能耐”为你解决困难或满足你的请求。当你遇到这种人时，你应当格外注意，因为你面前的那个“能人”很可能是一个十足的诈骗分子，而且他正企图骗取你的信任，此时你的反应很大程度上决定了你此后是否上当受骗。

四、忌贪便宜

对飞来的“横财”和“好处”，特别是不很熟悉的人所许诺的利益，要深思和调查。要知道，天上是不会掉下馅饼的，克服贪小便宜的心理，就不会对突然而来的“好处”欣喜若狂。对于这些“横财”和“好处”，最好的防范是三思而后行。

总之，诈骗分子行骗的过程可分为两个阶段：一是博得信任；二是骗取对方财物。对于行骗者和受害者来说，第一阶段都是最重要的，也是行骗者行为表现得最为突出的阶段。

希望以上内容能对您有所帮助，如果还有问题请咨询专业律师。

【法律依据】：

《公安机关办理刑事案件程序规定》

第十五条?刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点。

犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。

居住地包括户籍所在地、经常居住地。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。

法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管辖作出特别规定的，从其规定。

第十六条?针对或者利用计算机网络实施的犯罪，用于实施犯罪行为的网站服务器所在地、网络接入地以及网站建立者或者管理者所在地，被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地，以及犯罪过程中犯罪分子、被害人使用的计算机信息系统所在地公安机关可以管辖。